Съдържание

• Стъпки
• Въпроси и отговори на общността
• Съвети
• Предупреждения

Международните частни следователи са професионални следователи, специализирани в множество държави, или разследващи компании със седалище извън страната, където клиентът пребивава. Международни следователи или международни фирми за частно разследване са необходими, когато клиентът изисква разследване, отнасящо се до една или повече чужди държави. Например, ако клиент живее в Лондон, но се нуждае от компания или лице, разследвано в Москва и Пекин, клиентът ще се нуждае от международна компания за разследване с местни следователи, които говорят езика, имат достъп до местни записи и могат да получат доказателства за глобални клиенти .

Стъпки

Част 1 от 3: Намиране на международен частен следовател

1. 

   Определете защо наемате международен частен следовател. Преди да започнете да търсите международен частен следовател, ще бъде полезно да отделите малко време, за да помислите за конкретната причина за наемането. Частните следователи се специализират в различни видове разследвания - от разследване на легитимността на международна компания, в която искате да инвестирате, до разкриване на доказателства за чуждестранни измами до намиране на изчезнал човек в чужбина.
   • Познаването на вида на разследващата работа, от която се нуждаете, ще ви помогне да изберете най-квалифицирания следовател за работата.

2. 

   
   
   Поискайте препоръки от хора, на които имате доверие. Най-добрият начин да намерите следовател, с когото ще останете доволни, е да помолите хората, които познавате и имате доверие, да препоръчат някой, с когото са работили преди, който е дал задоволителни резултати.
   • Ако вашата социална мрежа включва адвокати, корпоративни служители, служители на неправителствени организации или други лица с основание да наемат частни следователи, които провеждат международни разследвания, попитайте дали могат да ви насочат в правилната посока, преди да започнете да търсите в собствен.

3. 

   
   
   Свържете се с регионална професионална асоциация. Има много уебсайтове, които предоставят информация за контакт на професионални разследващи асоциации по целия свят. Намерете асоциация за държавата, в която ще се проведе разследването, и се свържете с тях за сезиране.
   • Правейки търсенето си по този начин, ще можете да черпите от група от разследващи, които поне са изпълнили основните изисквания за лицензиране и етичност, за да се присъедините към професионална организация.
   • Това също ще ви помогне да откриете следователи с опит в държавата, в която ще се проведе разследването.

4. 

   
   
   Извършете търсене в интернет. Ако нямате необходимите контакти или нямате успех с професионални асоциации, следващото най-добро място за намиране на международен частен следовател е чрез търсене в интернет. По време на търсенето ви бъдете нащрек за следователи, които се специализират в вида работа, която трябва да свършите, и които имат подходящ опит в държавата, в която ще се проведе разследването.

5. 

   Направете списък с няколко кандидати. По време на търсенето, когато намерите следовател, който изглежда обещаващ, поставете името му и информацията за контакт в списък, към който можете да се обърнете по-късно. Опитайте се да намерите няколко следователи, които изглеждат обещаващи, за да можете да сравните техните специфични услуги и такси по-късно.
   • Списъкът ви не трябва да има само едно име, но не трябва да съдържа и десет. Ще разследвате задълбочено всяко от тези лица и е по-добре да можете да съсредоточите усилията си върху шепа обещаващи кандидати, вместо да преглеждате обширен списък.

Част 2 от 3: Оценка на международен частен следовател

1. 

   Проверете уебсайта на частния следовател. Ако вашият потенциален международен частен следовател има уебсайт, първата ви стъпка в оценката на неговото качество ще бъде да проверите уебсайта му (или уебсайта на фирмата, с която е свързан). Предоставената информация може да бъде много полезна при определянето дали този конкретен следовател е подходящ за вас. Опитайте да проверите уебсайта за следното:
   • Ако следователят изброи конкретни области на опит.
   • Ако следователят изброи предишна работа или казуси на приключени разследвания.
   • Ако следователят посочи държави или езици на опит.
   • Ако следователят е акредитиран от организация като Better Business Bureau или реномирана професионална асоциация.

2. 

   Попитайте за фирмата на следователя, ако те принадлежат към такава. Ако вашият потенциален следовател е член на фирма, ще бъде полезно да съберете информация за тази фирма, за да определите нейната легитимност. Опитайте да разберете колко души са заети във фирмата, каква работа фирмата е завършила успешно в миналото, страните, в които фирмата работи, и областите на разследване, в които фирмата е специализирана.
   • Също така проверете дали фирмата или физическото лице е свързано с призната международна професионална асоциация на следователите. Въпреки че това не е гаранция за качество, фирмите или отделните лица обикновено трябва да отговарят на определени основни стандарти, за да бъдат членове на такива организации и това може да бъде отличен първоначален показател за компетентност или репутация. Има няколко уебсайта, които предоставят информация за контакт на такива сдружения, така че можете да потвърдите членството на вашия следовател.
   • Също така проверете дали изследователят / фирмата е акредитиран от някоя регионална, национална или международна асоциация на частни изследователи.
   • Също така трябва да се опитате да разберете как следователят извършва разследваща работа по отношение на фирмата като цяло. Например, определена работа се предава на подчинените или следователят, който наемате, се справя сам с цялата работа?

3. 

   Уверете се, че следователят е надлежно лицензиран и застрахован. Много е важно да наемете следовател, който е надлежно лицензиран и застрахован в своята юрисдикция. Различните държави имат различни правни изисквания за частните следователи, действащи под тяхната юрисдикция. Някои държави имат много малко регулация, докато други са изключително строги. Не забравяйте да попитате следователя за изискванията на неговата или нейната юрисдикция.
   • Опитайте да се свържете с лицензионната агенция за юрисдикцията, в която вашият следовател твърди, че е лицензиран, за да се уверите, че са спазили съответните правителствени разпоредби.
   • Поискайте също да видите съответната документация. Например, ако страната изисква следователят да бъде регистриран в държавата или да бъде одобрен от определен орган, поискайте да видите копия на тези пълномощия, за да проверите легитимността на следователя.
   • Поискайте да видите и копие от полицата за застрахователна отговорност на следователя.
   • Обикновено следователят трябва да има лиценз в своята юрисдикция и в юрисдикцията, в която ще се проведе разследването.

4. 

   Проверете личния произход на следователя. Вие ще искате да се уверите, че потенциалният ви наемател има подходящата специализация и опит за вашите конкретни нужди. Например, разследване на корпорация изисква лице с бизнес, корпоративно или юридическо образование, докато наказателно разследване трябва да се предприеме от човек с опит в правоприлагането. Все още други видове разследвания може да изискват военна подготовка. Уверете се, че сте наели някой с подходящия опит за съответната работа.
   • Разгледайте и предишното образование на вашия следовател. Например, някой с юридическо образование, който разбира какви разследващи практики са разрешени, е по-вероятно да проведе разследване, което да даде доказателства, които действително можете да използвате в съда.
   • Също така е добра идея да попитате за видовете оборудване, с което следователят има опит и достъп. Колкото по-усъвършенствана технология е на разположение на следователя, толкова по-задълбочено ще бъде разследването.

5. 

   Попитайте следователя за неговия или нейния опит в целевата държава. Вашият идеален кандидат вече трябва да е провел успешни разследвания в страната, която ще бъде обект на вашето разследване. Ако следователят не е в състояние да обсъди компетентно своя опит с целевата държава, може да искате да опитате някой друг. Опитайте да попитате за следното:
   • Работил ли е следователят преди в страната? Колко пъти? Колко време е прекарал на земята в тази държава?
   • Разбира ли следователят добре местните закони, които ще управляват неговото или нейното разследване? Всяка държава има различни стандарти по отношение на това какви видове наблюдение или събиране на разузнавателни данни са разрешени от частно лице.
   • Изследователят има ли задълбочени познания за обичаите и културата на целевата държава?
   • Говори ли изследователят езика на целевата държава?
   • Има ли следователят солидна мрежа от контакти в целевата държава?

6. 

   Поискайте да видите паспорта на следователя. Това е чудесен начин да проверите дали вашият потенциален следовател действително има опит в целевата държава. Ще можете да видите точно в кои държави е бил изследователят и колко време е прекарал във всяка държава.

7. 

   Поискайте препоръки и предишни работни образци. Изследователят трябва да може да ви предостави списък с препоръки, които могат да гарантират предишната му работа. Той или тя също трябва да може да ви предостави предишни образци от неговата или нейната разследваща работа, така че да можете да разберете колко задълбочен е той, качеството на докладите, които той или тя изготвя, и естеството на източниците той или тя се използва, когато провежда разследваща работа.
   • Докато преглеждате тази информация, опитайте се да разберете колко работа извършва следователят самостоятелно и колко работа (ако има такава) е делегирана на други лица.
   • Не забравяйте да продължите с всички препоръки, предоставени ви възможно най-скоро. Задайте им въпроси, за да определите дали са доволни от представянето на следователя, дали сумата, която е наложена, е в съответствие с очакванията на клиента и т.н.

Част 3 от 3: Договаряне с международен частен следовател

1. 

   Определете изискванията за договаряне за родната страна на следователя. След като сте избрали следователя, най-подходящ за вашите нужди, първо ще искате да определите изискванията за сключване на договори за юрисдикцията, в която се намира следователят. В много страни е достатъчно просто договорно споразумение, но други имат специфични изисквания (напр. Изисква нотариална заверка на договора от съответния орган).
   • Попитайте следователя / фирмата какви са изискванията за сключване на договори за неговата или нейната юрисдикция.
   • Поискайте от следователя копие на по-рано изпълнен договор, за да разберете какво включва международният-частен договор за следовател, както и да видите всички специални разпоредби / нотации, които са включени.

2. 

   Изпълнете договор между вас и частния следовател. Този документ ще контролира какви услуги ще предоставя следователят, условията на разследването и как ще бъде платен за неговия труд. Не забравяйте да се обърнете към термини като цена на час, цена на миля / километър и други пътни разходи, дневни такси и колко ще отделите за разходи, направени в рамките на разследването.
   • Уверете се, че всички разходи са отчетени предварително и са записани в договора, така че да знаете точно колко ще плащате за услугите, които ще получавате.
   • Трябва също да очертаете график за разследването и да посочите честотата, с която следователят трябва да ви информира за вашия случай.
   • Включете и разпоредба за поверителност, позволяваща на следователя да предаде всички доказателства на адвокат, ако е необходимо.

3. 

   Посочете кои разследващи методи ще бъдат използвани. Преди да започне вашето разследване, не забравяйте да седнете с вашия следовател и да очертаете как ще се проведе разследването. Искате да сте сигурни, че имате споразумение с вашия следовател, че той или тя няма да използва незаконни методи за получаване на информацията, от която се нуждаете.
   • Въпреки че законите се различават в зависимост от юрисдикцията, като цяло е незаконно частният следовател да се представя за служител на реда, да се представя погрешно, да се подслушва, да нарушава правата, да подправя нечия поща или да разглежда кредитни отчети или други запечатани записи.
   • Всяка информация, която не е достъпна за широката общественост, не трябва да бъде достъпна от вашия следовател. Всяко доказателство, получено незаконно, вероятно няма да бъде от полза в съдебното производство и вие, следователят, или и двамата може да бъдете обект на наказателни санкции в зависимост от естеството на нарушението.

4. 

   Извършете плащане на защитен уебсайт с помощта на вашата кредитна карта или с помощта на сайт като PayPal. Когато плащате на следователя си въз основа на условията на вашия договор, опитайте се да избягвате директни банкови преводи или услуги за превод на пари като Western Union, освен ако не сте сигурни, че компанията е реномирана. Вместо това използвайте методи, които ви осигуряват защита при плащане, като кредитна карта или PayPal. По този начин можете да се свържете с вашата компания с кредитни карти или уважаван уебсайт за плащания в случай на измама.

5. 

   Проверявайте периодично с вашия следовател. След започване на разследването е добре да поддържате редовен контакт със своя следовател. Това не само ще ви позволи да получавате актуализации за напредъка на разследването, но също така ще гарантира, че следователят е в течение на вашето дело, ако има множество клиенти, сред които вашето дело може да се загуби.

Въпроси и отговори на общността

Съвети

• Избягвайте разследващи фирми, чиито уебсайтове нямат фирмен адрес, политика за поверителност или телефонен номер.

Предупреждения

• Помислете за получаване на съвет от адвокат с опит в законите на държавата, в която ще се проведе вашето разследване, за да имате представа кои следствени дейности са допустими и кои не.
• Никога не изпращайте пари на неизвестен следовател или разследваща компания извън вашата страна, освен ако не знаете, че плащането ви е защитено по някакъв начин в случай на измама.